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公告日期
公告標題
2025-8-26
董事會秘書工作細則
董事會審計委員會工作細則
董事會提名委員會工作細則
董事會薪酬與考核委員會工作細則
董事會戰(zhàn)略委員會工作細則
反舞弊管理制度
【2025021】關(guān)于為子公司提供擔保的進展公告
控股子公司總經(jīng)理工作細則
母公司總經(jīng)理工作細則
募集資金專項管理制度
內(nèi)部控制缺陷認定標準
內(nèi)部審計制度
內(nèi)幕信息知情人登記管理制度
投資者關(guān)系管理制度
信息披露事務(wù)管理制度
信息披露暫緩與豁免管理制度
2025-7-03
【2025017】2024年年度權(quán)益分派實施公告
2025-6-18
【2025016】關(guān)于完成公司經(jīng)營范圍變更及章程備案商事登記的公告
2025-5-14
【2025015】2024年年度股東大會決議公告
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃(2025年-2027年)
2024年度股東大會法律意見書
公司章程
2025-5-08
【2025014】關(guān)于參加廈門轄區(qū)上市公司2024年年報業(yè)績說明會暨投資者網(wǎng)上集體接待日活動的公告
2025-4-22
2024年度財務(wù)決算報告
2024年度董事會工作報告
2024年度監(jiān)事會工作報告
2024年度內(nèi)部控制審計報告
【2025003】2024年年度報告
【2025004】2024年年度報告摘要
2024年年度審計報告
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